南方泵業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2015年11月12日在江蘇金山環(huán)保科技股份有限公司三樓會(huì)議室召開，南方泵業(yè)的董事、監(jiān)事、高管、部分自然人股東及相關(guān)律師均出席了此次會(huì)議。
在南方泵業(yè)董事長(zhǎng)沈金浩先生的主持下，2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于下午13：00準(zhǔn)時(shí)召開。公司董事長(zhǎng)沈金浩先生宣讀了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，公司董事會(huì)秘書沈夢(mèng)暉先生宣讀了《南方泵業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、公司董事長(zhǎng)沈金浩先生宣讀了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。在充分了解各項(xiàng)議案的基礎(chǔ)上，各位與會(huì)股東開始對(duì)議案進(jìn)行審議、表決，并由現(xiàn)場(chǎng)選舉的計(jì)票人周美華、趙國(guó)忠對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由現(xiàn)場(chǎng)選舉的監(jiān)票人趙秀芳、王律師對(duì)投票過程及投票結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。
 
南方泵業(yè)董事長(zhǎng)：沈金浩先生） （江蘇金山環(huán)？萍脊煞萦邢薰荆哄X盤生）
。ㄗ匀蝗斯蓶|投票表決中）
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)投票、通訊表決及網(wǎng)絡(luò)投票，南方泵業(yè)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了以上議案，選舉成立了南方泵業(yè)第三屆董事會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)。
南方泵業(yè)第三屆董事會(huì)由沈金浩、沈鳳祥、趙才甫、沈夢(mèng)暉、錢盤生、周偉、六位非獨(dú)立董事及牟介剛、邵少敏、曲久輝三位獨(dú)立董事組成。
。戏奖脴I(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)。從左至右依次為：沈夢(mèng)暉、周偉、錢盤生、沈金浩、沈鳳祥、趙才甫、牟介剛、邵少敏，其中曲久輝未出席本次會(huì)議）
近幾年，公司積極探索從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)、從通用設(shè)備行業(yè)向環(huán)保行業(yè)的轉(zhuǎn)型之路。在此戰(zhàn)略背景下，公司第三屆董事會(huì)主動(dòng)吸收新的力量，引入了環(huán)保行業(yè)的專業(yè)人員，其中：錢盤生先生為公司今年收購的江蘇金山環(huán)？萍脊煞萦邢薰径麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)被選舉為南方泵業(yè)第三屆董事會(huì)董事；周偉先生為江蘇金山環(huán)保科技股份有限公司副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)被選舉為南方泵業(yè)第三屆董事會(huì)董事。邵少敏先生為廣宇集團(tuán)股份有限公司董事兼副總裁，并有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師等專業(yè)資格，擅長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)、公司治理結(jié)構(gòu)等，現(xiàn)被選舉為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。曲久輝先生曾在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心擔(dān)任中心主任，在環(huán)境工程領(lǐng)域有著豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)實(shí)力，現(xiàn)被選舉為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
南方泵業(yè)2015年第二次股東大會(huì)還選舉了趙秀芳、徐雪霞為南方泵業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。至此，南方泵業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)由趙秀芳、徐雪霞、劉攀等三位監(jiān)事組成。其中趙秀芳任職于南方泵業(yè)股份有限公司，徐雪霞任職于金山環(huán)？萍脊煞萦邢薰緦徲(jì)部，劉攀任職于南方泵業(yè)股份有限公司，且于2015年10月24日在公司召開的職工代表大會(huì)上被選舉成為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
。戏奖脴I(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)。從左至右依次為：劉攀、徐雪霞、趙秀芳）
至此，南方泵業(yè)第三屆董事會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)已選舉產(chǎn)生。
公司在第三屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，將繼續(xù)以制造業(yè)板塊為基礎(chǔ)、積極開拓“制造服務(wù)業(yè)”、“投資發(fā)展板塊”這兩大藍(lán)海。目前，公司以金山環(huán)保在人才、技術(shù)、項(xiàng)目渠道上的優(yōu)勢(shì)配合公司提供的融資平臺(tái)，切入污水綜合處理業(yè)務(wù)、固廢處理等市場(chǎng)，有效提升公司大型項(xiàng)目承接能力，實(shí)現(xiàn)公司在環(huán)保的下游環(huán)保工程產(chǎn)業(yè)的初步布局；今年下半年公司擬收購北京中咨華宇，是公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游的又一布局，將為公司打開巨大增值空間，合力將公司打造成國(guó)內(nèi)“環(huán)保醫(yī)院“的龍頭企業(yè)。
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